En Albeldo Díaz-Hornos tenemos a su disposición de su empresa un departamento de compliance que puede ofrecerle los siguientes servicios:

1.            Diagnóstico de la situación actual de la empresa:

• Evaluación de la exposición al riesgo de que la sociedad pueda ser declarada responsable de la comisión de delitos
• Análisis de riesgos para identificar los riesgos y áreas de mejora en la prevención de los delitos
• Evaluación de los controles, políticas y procedimientos implantados en la sociedad que pueden mitigar los riesgos

2.            Diseño de programas de prevención de riesgos penales:

• Auditorías que detecten posibles riesgos
• Elaboración de mapa de riesgos
• Propuesta de código ético a implantar

3.            Asesoría en el diseño e implementación de los controles de alto nivel contemplados en el Código Penal:

• Código de conducta
• Régimen sancionador
• Canal confidencial de denuncias
• Formación del comité de cumplimiento

4.            Asesoría en la organización mercantil de la empresa:

• Supervisión de la actual configuración y organización societaria
• Implementación de variaciones en cuanto al tipo societario o grupo empresarial

5.            Incorporación de la empresa al plan de seguimiento y asesoramiento del despacho

• Formación periódica de responsables y directivos
• Asesoramiento y control en la ejecución del Compliance Officer
• Implantación final de los controles.

6.            Certificación ISO 19601

• Validación norma ISO 19601 de sistemas de gestión de Compliance”